证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-005 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知于 2026 年 4 月 3 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事阮正亚先生因工作原因无法出席会议，书面授权委托董事杨百昌 先生代为出席会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公 司 2025 年年度报告摘要》。 一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果： ...