证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-010 三人行未来科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2026 年 4 月 7 日以书面和电话方式发出通知。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日上午 10:0 ...