三人行未来科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行未来科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的 2024 年度审计报告、2025 年 第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并在财务报告审计 之前、审计过程中及审计完成后与审计会计师进行沟通，认为相关财务报告是公 司按照企业会计准则的要求编制，公允反映了公司报告期内的财务状况以及经营 成果，同意将财务会计报表及相关资料提交董事会审议。 （三）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事张大志、独立董事赛娜、董事崔蕾三名 委员组成。其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人） ...