湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会 换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董 事候选人的议案》。本届董事会拟提名杨百昌先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付 雪东先生、阮正亚先生为公司第三届董事会非独立董事 ...