公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比不低于三分之一[1] - 2025年独立董事出席14次董事会会议、7次股东会、3次独董专门会议[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召集2次会议[3] - 独立董事作为战略委员会委员参加3次会议[4] 人事变动 - 补选李炳为第三届董事会董事，后选举为董事长[8] - 聘任吴玲红为董事会秘书[8] 其他事项 - 2025年7月31日续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] - 董事、高级管理人员薪酬与2025年度经营状况相符[9] - 三位独立董事认为履职恪守独立原则、履行忠实与勤勉义务[10]