独立董事履职 - 2025 年独立董事出席 5 次董事会会议和 3 次股东会，均投赞成票[5] - 2025 年独立董事现场工作时间累计达 17 个工作日[15] - 2026 年独立董事将继续履职，加强沟通并提升能力[1] 委员会工作 - 2025 年审计委员会召开 4 次会议，审议通过定期报告等事项[7] - 2025 年薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议薪酬及制度修订[9] - 2025 年独立董事召开 1 次专门会议，审议关联交易议案[10] 公司治理 - 2025 年 8 月公司修订 27 项治理制度并新增 3 项[26] - 2025 年 4 月对控股子公司担保情况预计并履行程序[19] - 2025 年 4、5 月分别召开会议补选董事[23] 信息披露 - 公司按时编制并披露 2024 年年度及 2025 年各季度报告[21] - 独立董事督促公司保证信息披露真实准确完整及时公平[12] 审计相关 - 同意聘任天衡会计师事务所为 2025 年度审计机构[22] - 独立董事与审计部门及事务所密切沟通，监督审计工作[13]