福建漳州发展股份有限公司全体股东： 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准 日)内部控制的有效性进行了评价。 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制是公司董事会的责任；审计委员会对公司建立与实施内部控制进行 监督；管理层 ...