湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（2025 年 5 月修订）和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯祥 先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有专 业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 1、《2024 年年度报告及摘要》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年 ...