证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2026-014 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员 的公告 鉴于公司董事会成员变动，同步补选公司第三届董事会战略与可持续发展委 员会成员，补选后组成情况如下： 董事会战略与可持续发展委员会：董博宇（主任委员）、邓晓军、黄鹤、张 新超、潘伟。 张新超先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效。 一、选举非独立董事情况 经公司控股股东北方华创科技集团股份有限公司推荐，提名张新超先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查通过，非独立董事候选人张新超先生工作履历和能 力水平符合担任上市公司董事的任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；符合中国证监会、上海 证券交易 ...