证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-005 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、董事会审议情况 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门 会议， ...