湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下 简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本规则所称董事是公司的非独立董事及独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名， ...