战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议召开 - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员（含二人）出席方可举行[17] - 每人一票表决权，表决方式为举手表决或签字[20][21][22] - 决议经全体委员三分之二以上通过有效[31] 委员职责 - 每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[19] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[30] 决议执行与保存 - 决议生效次日向董事会通报[24] - 书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][25] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[24]