委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议须2/3以上同意有效[15] 职责与流程 - 公司人力资源部为决策提供资料[12] - 委员会制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事和高管述职，委员会评价并提报酬方案报董事会[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 会议应遵循规定并记录报董事会[16] - 委员对会议事项有保密义务[17]