国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法规和规范性文件的规定，对黄山旅游募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万 元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资金已 于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...