董事会会议 - 2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议，8名董事实到8名[1] - 《公司2025年度经理工作报告》等多项议案8票同意，0票反对和弃权[1][2][3][4][5] - 《公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》5票同意，3名独立董事回避表决[4] - 董事长王文京等5名董事薪酬审议7票同意，关联董事回避表决[5] - 独立董事薪酬审议5票同意，关联董事回避表决[5] - 董事2026年度薪酬方案审议8票同意[5] 董事会组成 - 第十届董事会由8名董事组成，任期至2028年年度股东会选举出新一届董事会之日[6][7] - 王文京等4人为第十届董事会非独立董事候选人[7] - 张瑞君、Deng Feng（邓锋）、方璇为第十届董事会独立董事候选人，8票同意提交2025年年度股东会审议[8] 制度与架构调整 - 同意取消关联交易控制委员会，相关工作及职责纳入独立董事专门会议，8票同意[8] - 修订《公司章程》议案8票同意，提交2025年年度股东会审议[9][10] - 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和制定《公司内部审计制度》均8票同意，前者提交2025年年度股东会审议[10] 人员任命 - 任命谢志华由高级副总裁变更为执行副总裁，任命李俊毅为公司高级管理人员，樊冠军不再担任，8票同意[10] 金融业务 - 公司及子公司拟在中关村银行办理存款业务，单日存款余额上限60,000万元，6票同意提交2025年年度股东会审议[12] - 公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度，6票同意提交2025年年度股东会审议[12][13] - 公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过350,000万元，8票同意[13][14][15] 其他 - 决定于2026年5月8日下午14:00召开2025年年度股东会，8票同意[16]