董事会决议 - 同意董事、总裁程景东代行财务负责人职务至新任到岗[7] - 审议通过《2025年度董事会工作报告》等多项报告[9] - 同意公司向外部机构申请开展期权做市业务[32] - 授权董事长确定2025年度股东会召开时间和地点[33] - 表决通过续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案[20] - 表决通过《浙商证券股份有限公司2026年度审计计划》[24] - 表决通过《关于修订<浙商证券股份有限公司内部审计管理办法>的议案》[24] 利润分配 - 2025年度拟向股东每股派发现金红利0.10元（含税），拟派发现金红利453,501,503.90元（含税），占2025年净利润的31.96%[16] - 提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案[17] 投资规划 - 2026年度拟安排各类金融资产投资规模上限为1228亿元，投入资金588亿元[25] 债务融资 - 审议通过公司境内外债务融资工具一般性授权议案，需提交股东会[18] - 收益凭证待偿还余额，A类、B类、C类公司分别不超净资本60%、50%、40%[37] - 1年以内收益凭证、短期融资券、同业拆借、短期公司债券待偿还余额之和分别不超净资本100%、80%、60%[37] - 公司发行有固定期限债务融资工具期限不超10年[40] - 境内外债务融资工具募集资金用于业务运营、偿债、调结构、补资金等[43] - 预计不能偿债时，采取不分红、缓投资、调减高管薪酬、主要责任人不得调离等措施[45] - 提请股东会授权董事会，董事会转授权董事长办理债务融资相关事项[48] - 议案决议有效期为股东会通过之日起24个月，授权有效期可延续至发行完成[50] 其他事项 - 为公司、董事及高级管理人员继续投保责任保险，保险限额为1亿元，保费不超过40万元，保险期限为12个月[29] - 评估认为天健会计师事务所资质等方面合规有效[20]