会议情况 - 2025年召开董事会12次，审议议案及听取汇报75项，作出决议73项[5] - 2025年召开股东会5次，审议议案及听取汇报18项，作出决议17项[7] - 2025年第九届董事会各专门委员会召开18次会议，讨论议题38项[8] - 2025年独立董事专门会议召开3次会议，研究讨论议题6项[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席全部12次董事会会议，73项议题表决全同意[5][6] - 2025年参与两次董事专项调研活动，对三家重要子企业集体调研[11] - 2025年现场办公时间累计不少于15天[11] 重要决策 - 2025年第三次临时股东会同意续聘中审众环为2025年度审计机构[17] - 第九届董事会第二十五次会议聘任叶志翔为财务总监[19] - 第九届董事会第十九次会议审议通过选举第九届董事会董事议案[21] 合规情况 - 2025年独立董事认为关联交易决策程序合规，无损害利益情形[14] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺方案[15] - 2025年未发生被收购情况[16] - 2025年未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[20] - 2025年未实施股权激励措施[24]