会议情况 - 2025年召开董事会12次，审议议案及听取汇报75项，作出决议73项[5] - 2025年召开股东会5次，审议议案及听取汇报18项，作出决议17项[7] - 2025年董事会各专门委员会共召开18次会议，讨论议题38项[8] 独立董事履职 - 2025年独立董事对73项议题独立行使表决权，全票同意[6] - 2025年独立董事参与两次董事专项调研活动[11] - 2025年独立董事现场办公时间累计不少于15天[11] - 2026年独立董事将继续履职提供建议[26] 人事变动 - 2025年8月7日聘任叶志翔为财务总监[20] - 2025年公司审议通过聘任高级管理人员议案[23] 其他事项 - 2025年11月10日续聘中审众环会计师事务所为年度审计机构[18] - 2025年公司不涉及变更或豁免承诺的方案[16] - 2025年公司未发生被收购情况[17] - 2025年公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[21] - 2025年公司同意高级管理人员薪酬方案，未实施股权激励措施[25]