证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-022 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报 ...