会议与时间安排 - 股东周年大会谨订于2026年5月20日下午三时举行[4] - 代表委任表格须不迟于2026年5月18日下午三时交回[4] - 为确定出席股东大会并投票的权利，公司将于2026年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[32] 股份计划 - 2026年股份计划建议于股东周年大会上采纳[8] - 2026年股份计划目的、条件、合资格参与者等详情载于通函附录四[37][38][39][40] - 2026年股份计划下所有奖励及其他计划可能授出的购股权和奖励行使后可能发行股份总数为204,406,365股[50] 股份授权与发行 - 发行授权建议向董事授出配发现有股份总数20%的额外股份[12] - 拟授予董事股份购回授权，可购回不超过股东周年大会通告第4项决议通过当日已发行股份（不含库存股）总数10%的股份，即430,337,176股[24] - 拟授予董事发行授权，可配、发和处置不超过股东周年大会通告第5项决议通过当日已发行股份（不含库存股）总数20%的额外股份，即860,674,352股[25] 业绩情况 - 集团截至2025年12月31日止年度首次实现转亏为盈[34] 股份价格 - 2025年5月股份最高5.200港元，最低4.200港元[75] - 2025年6月股份最高6.340港元，最低4.340港元[75] - 2025年7月股份最高6.460港元，最低5.270港元[75] 人员情况 - 马健博士、赖力鹏博士及罗卓坚先生将在股东周年大会上轮值退任董事，且愿重选连任[28] - 马健博士年薪为人民币353.6万元，服务协议为期3年[83] - 赖力鹏博士年薪为人民币353.3万元，服务协议为期3年[86] 组织章程 - 董事会建议采纳第十次经修订及重列的组织章程大纲及细则，取代现行章程[30] - 建议采纳新细则须经股东在股东周年大会上以特别决议案方式批准，获批后生效[31] - 公司组织章程大纲名称由QuantumPharm Inc.变更为QuantumPharm Inc. XtalPi Holdings Limited晶泰控股有限公司[95]