证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-020 海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月 16 日 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法 规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网《2025 年度董事会工作报告》及 2025 年度独立董 事相关述职报告。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要 ...