证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-007 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计 ...