本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月3日以 即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会 议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、 汪再军、童炜、黄卫平现场出席表决，王运兵、陈澜、唐光兴、向川 通过通讯方式出席表决）。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-015 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工 作计划报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...