| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 7 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 17 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3. 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果 ...