证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-011 广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以书面 方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 16 日在广西南宁市西 乡塘区新康西路 158 号公司一号楼 19 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。 本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平 先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春 友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。 董事会秘书易红梅女士出席会议，高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以 下议案： （一）关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 — ...