证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-49 北京中迪投资股份有限公司 2026 年度第二次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年度第二次独立董事专门会议，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。 为提升公司可持续经营能力，公司拟与公司关联方深圳市天微电子股份有限 公司（以下简称"深圳天微电子"）签订《股权赠与协议》，公司关联方深圳天微 电子拟将持有的广西天微电子有限公司（以下简称"广西天微"）70%的股权无 偿、无条件赠与公司，公司无需支付对价，并不附带任何义务。在本次无偿赠与 后，公司将持有广西天微 70%的股权，广西天微及其下属子公司股东权益将纳入 公司合并报表范围。 鉴于公司实际控制人门洪达持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权， 并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟持有公司关联方 ...