证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）012 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 4 月 16 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人， 其中非独立董事陈庆中先生、职工董事王建华先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李夏 云女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3、 审议通过了《2025年年度报告及摘要》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年年度股东会审 ...