公司治理 - 2025年独立董事出席股东大会4次、董事会11次，无委托出席和缺席情况[4][5] - 2025年独立董事出席董事会审计委员会会议5次，监督内部审计和募集资金使用情况[6] - 2025年独立董事出席董事会薪酬与考核委员会会议5次，审核薪酬和股权激励相关事项[6] - 2025年独立董事参加2次独立董事专门会议，审议关联交易、利润分配事项3项[7] 关联交易 - 2025年4月15日审议通过向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易议案[7][14] - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[7][14] 财务审计 - 2025年独立董事认为公司财务会计报告与定期报告财务信息真实、准确、完整，内控评价报告合规[15] - 2025年公司续聘审计机构程序合法合规，审计委员会审查大信会计师事务所资质[16] - 公司续聘大信会计师事务所为2025年年度审计机构，期限一年[17] 激励计划 - 2025年公司完成2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权、预留授予部分第一个行权期行权[18] - 2025年公司新推出2025年股权激励计划并完成授予工作[18] - 2025年公司新推出2025年员工持股计划[18] - 2025年公司对2022年、2024年股权激励计划股票期权数量及行权价格予以调整[18] 其他事项 - 2025年公司未涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等事项[19] - 2025年独立董事参与公司2024年年度网上业绩说明会，与中小股东互动[10] - 2025年独立董事多次前往公司生产基地实地考察[11] - 2026年独立董事将继续依法合规履行职责促进公司规范运营[20]