会议出席情况 - 2025年董事会应出席12次，均亲自出席，无委托出席、反对和缺席[5] - 2025年出席股东会4次[5] - 2025年组织召开薪酬考核会议5次[5] - 2025年出席审计委员会会议5次[5] - 2025年参加提名委员会会议2次[6] - 2025年召开独立董事专门会议4次[6] 重大交易与决策 - 拟现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权[6] - 2025年1月22日和9月4日审议与关联方购买设备的关联交易[13] - 2025年3月1日审议现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权事项[14] 报告与机构相关 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等多份报告[18] - 2025年4月3日续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[18] 公司治理 - 2025年完成第七届董事会及高级管理人员换届改选[19] - 2025年修订《高管薪酬管理办法》并更名[21] 员工激励 - 2025年4月3日审议第六期员工持股计划第二批股票解锁条件成就事项[21] - 2025年7月3日和7月23日审议2025年限制性股票激励计划及授予事项[22] - 2025年12月25日审议通过第九期员工持股计划[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪守规定履行独董义务[26] - 2026年独立董事将为公司发展提供建设性建议[26] - 2026年独立董事将为董事会决策提供专业参考[26]