浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二六年四月 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益和股东权益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前， 严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。 第二章 职责履行 第四条 在公司年报编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司审 计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年报各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保密 情况； 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制体系与治理机制，规范年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信 息披露等相关工作，充分发挥独立董事相应职责，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》 （以下 ...