会议召开情况 - 2025年度公司召开14次董事会、6次股东会[4][6] - 2025年度公司召开9次独立董事专门会议[10] - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十八次会议[24][25] 独立董事履职 - 独立董事应参加和实际出席董事会、股东会次数均为14次和6次[4][6] - 2025年度独立董事未参加董事会提名委员会会议[7] - 2025年度独立董事参加6次审计委员会会议，审议通过11项议案[8] - 2025年度独立董事与内部审计部门、会计师事务所积极沟通[15] - 2025年度独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[16] 议案审议 - 2025年3月26日第三次独立董事专门会议同意出售子公司股权暨关联交易议案[12] - 2025年4月16日第四次独立董事专门会议同意多项关联交易及授信担保议案[12] - 2025年4月27日第五次独立董事专门会议同意调整发行A股股票相关方案等议案[12] - 2025年5月19日第六次独立董事专门会议同意放弃子公司增资扩股优先认购权议案[12] - 2025年6月5日第七次独立董事专门会议同意前次募集资金使用情况报告议案[12] - 2025年7月29日第八次独立董事专门会议同意控股子公司拟新三板挂牌议案[14] - 2025年8月12日第九次独立董事专门会议同意发行A股股票相关方案（二次修订稿）等议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露多项报告[22] - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[23] - 独立董事认为《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[23] 审计与激励 - 2025年11月28日审议通过聘任广东司农会计师事务所为审计机构[24] - 2025年11月28日审议通过2025年员工持股计划相关事宜[25] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续履职推动公司规范运作[27]