会议召开情况 - 2025年度公司召开14次董事会、6次股东会[4][6] - 2025年独立董事李刚主持召开2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2025年独立董事李刚参加1次战略委员会委员会议[8] - 2025年度公司召开9次独立董事专门会议[10] - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十八次会议[23][24] 议案审议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议同意全资子公司向控股股东采购设备议案[10] - 2025年第二次独立董事专门会议同意公司符合向特定对象发行A股股票条件等议案[10] - 2025年3月26日独立董事专门会议同意出售子公司股权议案[12] - 2025年4月16日独立董事专门会议同意控股股东为公司新增综合授信额度提供担保等议案[12] - 2025年4月27日独立董事专门会议同意调整2025年度向特定对象发行A股股票系列议案[12] - 2025年5月19日独立董事专门会议同意放弃子公司增资扩股优先认购权议案[12] - 2025年6月5日独立董事专门会议同意前次募集资金使用情况报告议案[12] - 2025年7月29日独立董事专门会议同意控股子公司拟申请在新三板挂牌议案[14] - 2025年8月12日独立董事专门会议同意2025年度向特定对象发行A股股票二次修订稿系列议案[14] - 2025年11月28日董事会会议审议通过聘任广东司农会计师事务所为审计机构[23] - 2025年11月28日董事会会议审议通过2025年员工持股计划相关议案[24] 信息披露情况 - 公司在报告期内按时编制并披露多项报告[21] 独立董事意见 - 独立董事认为多项关联交易符合公司需要，不损害股东利益[18][20] - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[21] - 独立董事认为司农所具备审计服务能力[23] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续履行法定职责[25] 其他新策略 - 实施2025年员工持股计划吸引并留住骨干人才[24]