发行相关 - 公司拟于2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市[11] - 发行对象不超过35名特定投资者，全部以现金认购[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行数量不超过45,966,149股，不超过发行前总股本的30%[22] - 募集资金总额不超过90,000万元[23] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入分别为68185.80万元、95265.14万元、117392.08万元和108059.06万元[75] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为69483.13万元、95792.73万元、118301.43万元和109275.73万元[75] - 2022 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入占同期营业收入的比例分别为98.13%、99.45%、99.23%和98.89%[75] - 2022 - 2025年关键管理人员薪酬分别为3349482.59元、3228626.98元、3973794.05元、2195613.12元[84] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为15322.0499万股，前十名股东合计持股77476736股，占比50.58%[53] - 陈钦忠直接持股48321000股，占比31.54%；陈秀梅持股11455713股，占比7.48%[53] - 陈钦忠、陈秀梅夫妇及其一致行动人合计持有公司股份72537426股，占总股本的47.34%，为控股股东、实际控制人[54] - 本次发行股份数量上限为45966149股，发行完成后，陈钦忠、陈秀梅及其一致行动人合计持股36.40%，仍能有效控制公司[55] - 截至律师工作报告出具日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份31480000股，占公司股份总数的20.53%[57] 子公司情况 - 截至法律意见书出具日，公司在中国境外投资设立2家子公司，如台湾阿石创新材料股份有限公司，注册资本3577.98万新台币[59] - 福建顶创控股注册资本12000万元，由福建阿石创新材料股份有限公司持股100%[62] - 福建阿石创半导体产业注册资本5000万元，由福建阿石创新材料股份有限公司持股100%[62] 募投项目 - 光掩膜版材料项目拟使用募集资金14,500万元，占比16.11%[24] - 超高纯半导体靶材项目拟使用募集资金35,500万元，占比39.45%[24] - 半导体材料研发项目拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金20,000万元，占比22.22%[24] - 募投项目光掩膜版材料、超高纯半导体靶材、半导体材料研发项目已完成备案[117] - 募投项目光掩膜版材料、超高纯半导体靶材、半导体材料研发项目环境影响报告表已获批准[119] 合规情况 - 公司及其子公司已办理固定污染源排污登记或取得排污许可证，有效期多至2030年[75][76] - 公司及其子公司已取得城市排水许可证，有效期不同[77] - 公司及其子公司已办理海关进出口货物收发货人备案登记，有效期长期[78] - 2022年1月1日至法律意见书出具日，公司及其子公司有3宗行政处罚[125] 其他 - 公司将位于福州的不动产权抵押，担保债权最高余额为20,800万元[97] - 常州苏晶将位于常州的不动产权抵押，担保责任最高限额为1,800万元[98] - 常州民兴将位于常州的不动产权抵押，担保责任最高限额为2,306万元[99]