宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第二十次会议决议 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会独立董事专门会议第二十次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 16 日以现场方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 会议由独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 的议案》 本次日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交 易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。综 上，独立董事一致同意本次日常关联交易确认及预计事项， 并同意提交至公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果 为通过。 二、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨 1 为通过。 四、审议通过《2025 年度利润分配预案》 关联交易的议案》 ...