内部控制评价 - 公司对2025年内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比为100%[8] - 报告期内财务和非财务报告内部控制均无各类缺陷及未完成整改情况[15][16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报占税前利润比例，重大≥5%，重要2.5%-5%，一般≤2.5%[13] - 非财务报告内控缺陷致直接财产损失，重大≥100万元，重要50 - 100万元，一般≤50万元[14] 未来展望 - 2026年继续落实内控基本规范和配套指引，强化意识、优化环境、防范风险[17] 其他 - 董事长（获董事会授权）为顾正青[18]