奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件等方式向全体独立董事发出， 会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生召集并主持本次会议。 2026 年 4 月 16 日 二、独立董事专门会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2026 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。关联交易定价及具体实施将遵循 公平、公正、公开的市场化原则，依据交易双方签订的相关合同进行，不存在利 用关联关系损害公司利益的情 ...