会议情况 - 2025年度第三届董事会任职期间召开6次董事会会议、4次股东会、7次董事会专门委员会会议和3次独立董事专门会议[3] - 独立董事李寿喜2025年应参加6次董事会会议，亲自出席6次、通讯方式参加1次、委托出席0次、缺席0次，出席股东会4次[4] 审计与交易 - 2025年4月24日相关会议审议通过聘请2025年度审计机构议案，5月16日经2024年度股东大会审议通过，聘请容诚会计师事务所为审计机构[9] - 报告期内公司未发生重大关联交易[7] 公司状况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺、被收购的情形[7][8] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告编制符合要求，内容真实准确完整[8] - 独立董事认为公司2025年度内部控制体系运行良好，无重大和重要缺陷[8] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[10] 薪酬与激励 - 2025年度相关会议表决同意2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[14] - 2025年9月29日以13.50元/股授予13名激励对象117,500股限制性股票[15] - 2025年12月10日完成150,000股第一类限制性股票登记[15] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期26名激励对象可归属100,860股限制性股票[16] 资金与项目 - 2025年拟用不超2.5亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元暂时闲置自有资金现金管理[19] - 2025年12月12日同意部分募投项目延期[20]