山东鲁北化工股份有限公司 2025 年年度股东会材料 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东会议案 1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 3、关于 2025 年度利润分配方案的议案 4、关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案 5、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 6、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 7、关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案 8、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 9、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 股东会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度董事会工 ...