会议情况 - 2025年度召开股东会3次，独立董事应列席3次，实际列席3次[4] - 2025年度独立董事应出席董事会会议7次，实际出席7次[4] - 2025年度召开董事会审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、3次、1次[6] 业务限制 - 2023年11月22日至2026年11月22日被禁止参加全军物资工程服务采购活动[17] - 2025年7月4日起暂停参加空军范围物资工程服务采购活动资格[17] - 2026年3月31日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格[19] 业绩数据 - 2025年新签订单金额为3.66亿元，较2024年略有下降[19] - 2025年营业收入较2024年增长，销售、管理、研发费用降低，净利润同比减亏[19] 股份情况 - 截至2025年9月30日，累计回购股份180万股，占公司当前股本的1.15%[20] - 回购股份最高成交价为24.50元/股，最低成交价为19.38元/股，成交总金额为3829.4174万元[20] 其他事项 - 2025年4月17日审议通过日常关联交易相关议案[7] - 2025年度独立董事与公司内审部及会计师事务所多次进行审计相关沟通[8] - 2025年度独立董事在公司现场工作时间为15天[10] - 按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告，财务数据准确详实[14] - 独立董事审查认为立信会计师事务所工作认真负责，报告客观公正[15] - 独立董事审议2024年董事、高管绩效考核意见及2025年薪酬方案，方案符合公司需求[16] - 2025年限制性股票激励计划和员工持股计划符合相关规定[22] - 2026年独立董事将继续履职，促进公司健康稳定发展[24]