证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2026-019 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知 于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为刘淑杰、陈福 明、刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长 刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...