证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-019 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第十三次会议决 议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）9:00。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午深交所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可 以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...