本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会 第二十五次会议，审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》。其中，全体董事回避《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的表决，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》（注：尚 待股东会审议通过）等相关制度，结合公司实际经营情况等，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体内容如下： 国光电器股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-24 2.竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场 上的竞争力。 3.绩效原则：薪酬标准以绩效为基础 ...