中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 中国全聚德（集团）股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会依照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 公司《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。 现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事浦军先生、独立董事李建伟先生、 独立董事吕守升先生、董事郭芳女士 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事浦军先生担任。 2025 年 5 月 20 日，公司完成了董事会换届，同时召开了董事会第十届一次 会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》，选举独立 董事童盼女士、独立董事刘斌先生、独立董事吕守升先生、董事成琳女士为第十 届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的童盼女士为主任委员。审计 委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | 2025 | 年 3 | 月 | 21 | 2025 | 年审计委员会第 | ...