中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吕守升召集并主持。本次通讯 表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第十届六次会议审 议的相关事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持 续评估报告（2025 年度）》充分反映了北京首 ...