证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-023 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出 胜业电气股份有限公司 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会 编制了 2025 年年度报告予以汇报。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...