内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[1] - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 公司理念 - 公司以“科技之光照亮幸福生活”为使命[8] - 公司以“更可靠、更安全、更稳定”为愿景[8] - 公司植根“志高行远，创造价值”核心价值观[9] 制度建设 - 公司制定《可持续发展（ESG）管理制度》[12] - 公司制定信息披露和投资者关系管理等制度[34][35] - 公司制定并更新《内部控制评价手册》[39] 风险管理 - 财务等部门更新识别评估相关领域风险[14] - 构建合规风险管理组织，纳入业务流程[15] - 明确业务审批权限流程，重大事项集体决策[17] 财务管理 - 借助信息化系统实现财务集中管控[20] - 建立全面预算管理体系监控生产经营[22] - 建立绩效考评机制并应用考评结果[25] 子公司与交易管理 - 对控股子公司经营财务等进行监督管理[26] - 对关联交易范围定价等作详尽规定[27] - 对外投资遵循原则履行严格程序[28] 其他管理 - 完善合同管理制度，严格管控各环节[29] - 建立内部沟通和对外信息交流机制[36] - 建立内部控制和反舞弊监督机制[37][38] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额设定量标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷按损失占营收比例设标准[43] 结果与展望 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[46][47] - 内部控制达目标，将完善内控制度和流程[48]