会议情况 - 2025年公司召开19次董事会会议，4次股东会[5] - 独立董事应出席董事会19次，股东会4次，现场出席董事会7次，通讯参加12次，出席股东会4次，无委托和缺席[5] 委员会情况 - 董事会下设3个专门委员会，独立董事担任审计委员会召集人、提名委员会委员[5] - 独立董事在审计委员会应出席8次，实际出席8次；提名委员会应出席3次，实际出席3次；专门会议应出席7次，实际出席7次[5] 报告审议 - 2025年1月13日审议通过《公司2024年度业绩快报》[5][11] - 2025年4月11日审议通过《2024年度财务报告》等议案[5] - 2025年4月25日审议通过《2025年第一季度报告》等报告[5] - 2025年8月13日审议通过《2025年半年度财务报告》等报告[5] - 2025年10月27日审议通过《2025年第三季度报告》[11] 其他事项 - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15天[7] - 2025年2月12日补选来有为为第八届董事会独立董事，2月17日补选李天池为非独立董事，2月28日股东会审议通过[14] - 2025年2月17日聘任李天池为公司总裁[14] - 2025年9月25日增选马宁辉、邬睿为非独立董事，聘任佟晓丹为董事会秘书，10月20日股东会审议通过增选议案[15][16] - 2025年4月11日、4月21日、5月13日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年4月11日、4月21日审议通过会计政策变更事项[13] - 2025年4月21日审议董事和高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案5月13日股东会通过，高级管理人员薪酬方案董事会通过[16] - 2025年9月25日、10月20日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案，10月27日审议调整激励对象名单及授予数量议案[17] - 2026年独立董事将继续履职[19][20]