会议召开情况 - 2025年度公司召开19次董事会会议、4次股东会[4] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会16次、股东会3次，现场出席董事会7次，通讯参加9次，出席股东会3次[4][5] - 应出席审计委员会4次，实际出席4次[5] - 应出席薪酬与考核委员会7次，实际出席7次[5] - 应出席专门会议6次，实际出席6次[5] - 2025年度累计现场工作时间超15天[8] 议案审议情况 - 2025年2月28日审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 4月21日审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等[11][12] - 4月27日审议通过《2025年第一季度报告》[12] - 5月13日审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等[11][12] - 6月23日审议通过《关于关联交易暨放弃优先认缴权的议案》[11] - 6月26日审议通过《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》[11] - 8月18日审议通过《2025年半年度报告》[12] - 10月27日审议通过《2025年第三季度报告》[12] - 12月15日审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] 其他事项 - 2025年4月多次会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[14] - 4月多次会议审议通过会计政策变更事项[14] - 9月25日增选非独立董事、聘任董事会秘书，10月20日股东会通过增选议案[15] - 4月21日审议董事和高管薪酬方案，董事方案5月13日股东会通过，高管方案董事会通过[15] - 9 - 10月审议通过股票期权激励计划相关议案及调整事项[16] 未来展望 - 2026年独立董事将履职，为董事会决策提供建议[18]