会议召开情况 - 2025年公司召开19次董事会会议和4次股东会[4] 独立董事履职情况 - 独立董事谢永涛应出席董事会19次、股东会4次，现场出席董事会5次，通讯参加14次，无委托和缺席[4] - 谢永涛在董事会提名委员会应出席3次，实际出席3次[5] - 谢永涛在董事会薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 谢永涛在独立董事专门会议应出席7次，实际出席7次[5] - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15天[7] 会议审议事项 - 2025年2月10日董事会提名委员会第二次会议审核独立董事候选人来有为情况[5] - 2025年1月23日董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过2024年度绩效奖金方案预发议案[5] - 2025年2月26日独立董事专门会议第一次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 2025年2月28日第八届董事会第二十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2025年4月21日第八届董事会第二十二次会议审议通过2024年年度报告等多项议案[10][11][12] - 2025年5月13日2024年度股东会审议通过2024年年度报告等多项议案[10][11] - 2025年6月23日第八届董事会第二十四次会议审议通过关联交易暨放弃优先认缴权议案[9] - 2025年6月26日第八届董事会第二十五次会议审议通过间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权议案[9] - 2025年8月18日第八届董事会第二十八次会议审议通过2025年半年度报告[10] - 2025年10月27日第八届董事会第三十一次会议审议通过2025年第三季度报告[10] - 2025年12月15日第八届董事会第三十四次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[9] 人事变动 - 2025年2月12日第八届董事会第十八次会议补选来有为为独立董事[12] - 2025年2月17日第八届董事会第十九次会议补选李天池为非独立董事，聘任其为总裁[12][13] - 2025年9月25日第八届董事会第三十次会议同意增选马宁辉、邬睿为非独立董事，聘任佟晓丹为董事会秘书[14] - 2025年10月20日2025年第三次临时股东会审议通过增选非独立董事议案[14] 薪酬与激励计划 - 2025年1月23日董事会薪酬与考核委员会第二次会议同意董事、高级管理人员2024年度绩效奖金预发方案[14] - 2025年4月21日第八届董事会第二十二次会议审议董事和高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案[15] - 2025年5月13日2024年度股东会审议通过2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案[15] - 2025年9月22日董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过2025年股票期权激励计划草案等议案[17] - 2025年9月25日第八届董事会第三十次会议审议通过2025年股票期权激励计划草案等议案[17] - 2025年10月20日2025年第三次临时股东会审议通过2025年股票期权激励计划草案等议案[17] - 2025年9月22日董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案[17] - 2025年10月27日第八届董事会第三十一次会议审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案[17]