公司治理 - 2025年独立董事应出席董事会4次、股东会3次，均实际出席且对议案投赞成票[5] - 2025年独立董事组织召开2次提名委员会会议，审议通过4项议案[7] - 2025年独立董事参加4次审计委员会会议，审议通过多项议案[8] - 2025年度公司未召开战略与投资委员会会议[8] - 2025年度未有需召开独立董事专门会议的事项[9] - 2025年度未有独立聘请中介机构等4种行使独立董事职权的情况发生[10] 人员变动 - 2025年10月23日第三届董事会第十九次会议提名董事候选人[22] - 2025年11月25日2025年第二次临时股东会选举第四届董事会，由6名董事组成[22] - 2025年11月25日第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员[23] 其他事项 - 2025年度独立董事现场工作时长15天[14] - 2025年度公司未发生应当披露的关联交易[17] - 2025年公司聘任中汇会计师事务所为审计机构[19] - 2025年度董事和高级管理人员薪酬方案根据经营计划指标和绩效考核结果制订[20] - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行，未发现重大缺陷[18] - 独立董事将在2026年继续为公司发展提建议，履行职责[25]